مدونة

 عنوان:

كيفية مقارنة السلطات القضائية الخارجية

عدد الكلمات:

1753

ملخص:

تقدم العديد من الشركات عديمة الضمير اليوم للشركات والحسابات المصرفية في العديد من الولايات القضائية المختلفة مع قائمة تسوق من البلدان المتاحة تقريبًا لم يعد كل واحد منها مفيدًا ، والعديد منها يقع في جزر الكاريبي ويضلل العملاء في التفكير في أنهم سلطات قضائية خارجية حقيقية مع مزايا الخصوصية. خاطئ - ظلم - يظلم!!!

الكلمات الدالة:

حماية الأصول ، الخدمات المصرفية الخارجية ، الحساب المصرفي الخارجي

نص المقالة:

تقدم العديد من الشركات عديمة الضمير اليوم للشركات والحسابات المصرفية في العديد من الولايات القضائية المختلفة مع قائمة تسوق من البلدان المتاحة تقريبًا لم يعد كل واحد منها مفيدًا ، والعديد منها يقع في جزر الكاريبي ويضلل العملاء في التفكير في أنهم سلطات قضائية خارجية حقيقية مع مزايا الخصوصية. خاطئ - ظلم - يظلم!!!

دعنا نحلل بعض الأشياء التي يجب البحث عنها عند التسوق في ولاية قضائية خارجية.

السرية المصرفية - بدون هذا لسنا مهتمين. نريد ألا يكون البنك قادرًا على إفشاء أي معلومات حول الحساب المصرفي بما في ذلك ما إذا كان هذا الحساب المصرفي موجودًا أم لا ما لم يكن هناك أمر من محكمة مختصة في البلد الذي يوجد فيه البنك. السرية أكثر من هذا لا وجود لها في أي مكان اليوم. ولت الحسابات المرقمة. اختفت جميع حسابات Sparbuch في النمسا ، نعم أعلم أن الناس يعرضونها للبيع على مواقع الويب لكنها اختفت منذ فترة طويلة وتم إغلاقها. يجب كتابة قوانين السرية المصرفية في قانون الأرض المعنية. لا يوجد في بليز قوانين سرية مصرفية مكتوبة في قوانينها ، يبدو أن الناس يثقون بها على الرغم من عدم وجود عقوبة قانونية عليهم للكشف عن المعلومات المصرفية إذا رأوا أنه من المناسب القيام بذلك. نريد أن تنص قوانين السرية المصرفية على عقوبة السجن والعقوبات المدنية على أي مخالفة بالإضافة إلى السماح للشخص برفع دعوى ضد البنك عن المخالفات. تفي بنما بهذا الاختبار.

MLAT - معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة. لقد دخلت العديد من الدول في هذه الاتفاقيات. للحصول على قائمة بالدول التي أبرمت هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من باب المجاملة من حكومة الولايات المتحدة ، انقر هنا:

http://travel.state.gov/law/info/judicial/judicial_690.html

إنه لأمر صادم بالنسبة لعدد البلدان في مثل هذه الاتفاقات. حتى بنما في مثل هذه الاتفاقية لكنها محدودة النطاق إلى حد ما ، انظر أدناه:

ستتعاون بنما بشكل أساسي في قضية متعددة الجنسيات تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال (يجب ربط هذه الجرائم بالمخدرات). كما سيتورطون في قضايا تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والإرهاب الحقيقي. إذا لم تكن تاجر مخدرات ولست من يقوم بغسيل الأموال (عادة ما يتعامل مغاسل الأموال بملايين الدولارات) ، ولست مصورًا إباحيًا للأطفال ، ولست إرهابيًا ، فلا داعي للقلق من هذا الأمر. تتطلب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة أن تكون هناك حاجة أولاً إلى رفع دعوى جنائية في ملف في المحاكم الجنائية للحكومة الطالبة (مما يعني عدم وجود رحلات صيد) ، ثم من خلال القنوات الدبلوماسية التي تشمل السفارات ، يتم تقديم طلبات للحصول على معلومات ، ثم مراجعتها من قبل مسؤولي بنما و يتم اتخاذ قرار بشأن الامتثال أو إجراء طلبات للحصول على مزيد من المعلومات حتى يمكن التوصل إلى قرار. يمكن أن تستغرق هذه الحالات شهورًا وحتى سنوات حتى تكتمل. في بعض الأحيان ، يُعرف البلد الذي يقع فيه البنك أنه تم تنبيهه مرة واحدة بالمشكلة ، قم بإجراء تحقيقه الخاص أولاً ، وهذا يتطلب عادةً مصادرة السجلات والوثائق ذات الصلة التي يمكن أن تعطل العملية لفترة طويلة حتى بعد سنوات من العدالة. عادة ما تتحرك الأنظمة ببطء شديد ويمكن أن تنفد التماثيل المحدودة ، من فضلك لا تفسر هذا على أنه يعني أن بنما تفعل هذا بشكل روتيني ، إنه مجرد شيء يحدث من وقت لآخر في جميع أنحاء العالم. لا ينطبق قانون المساعدة القانونية المتبادلة على القضايا المدنية مثل الطلاق ، والإفلاس ، والأحكام المدنية ، والتقاضي التجاري ، وأي نوع من الدعاوى المدنية ، ومسائل الضرائب المدنية ، وما إلى ذلك. يعتبر التهرب من ضريبة الدخل جريمة مدنية (غير جنائية) في بنما. تتعاون سويسرا في قضايا ضريبة الدخل إذا تم تقديم الإقرار زورًا مثل عدم الإعلان عن جميع الدخل ، أو تم حذف الأشياء أو هكذا تقول الحكومة المشتكية. ليس لدى بنما معاهدات لتسليم المجرمين. اجتازت بنما هذا الاختبار.

الاعمال

المعاهدات الضريبية ؟ يوجد العديد مما يسمى بالسلطات القضائية الخارجية في المعاهدات الضريبية. للحصول على قائمة الدول التي لديها معاهدات ضريبية مع الولايات المتحدة ، انقر هنا. بنما ليس لديها معاهدة ضريبية مع أي بلد. حتى سويسرا وبليز لهما معاهدات ضريبية كما هو الحال بالنسبة لمعظم الولايات القضائية الخارجية. انقر هنا للاطلاع على قائمة بالدول المشمولة في المعاهدات الضريبية كاملة مع روابط تتيح لك قراءة المعاهدات الفعلية ، وهو ما يفتح عينًا حقيقيًا ، انقر هنا:

http://panamalaw.org/countries_with_tax_treaties.html

نوع الترخيص المصرفي - لدى العديد من هذه البنوك الخارجية تراخيص مصرفية خارجية مقابل التراخيص المصرفية العادية. دعني أشرح. عادة ما يكون لهذه الولايات القضائية الجزرية فئات مختلفة من تراخيص البنوك؟ فئة واحدة تسمح للبنك بالقيام بالحافلة